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¿Cómo se fomenta la colaboración internacional en la lucha contra el lavado de dinero en México?
México colabora con otras naciones a través de tratados y convenios internacionales. Además, participa en grupos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para fortalecer la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero a nivel global.
¿Cuál es el impacto del KYC en el mercado de inversiones y la gestión de activos en México?
En el mercado de inversiones y la gestión de activos en México, el KYC es fundamental para garantizar la transparencia y la legalidad de las transacciones. Los inversores deben ser debidamente verificados y su actividad económica debe cumplir con las regulaciones aplicables.
¿Puede un empleado rechazar someterse a una verificación de antecedentes disciplinarios en México?
En México, un empleado tiene el derecho de negarse a someterse a una verificación de antecedentes disciplinarios. Sin embargo, esto puede influir en la decisión del empleador y, en algunos casos, puede llevar a la no contratación. Algunos puestos, como los relacionados con la seguridad o el cuidado de menores, pueden requerir obligatoriamente esta verificación como parte de los requisitos del trabajo.
¿Cómo se determina la competencia territorial en casos de extradición en México?
La competencia territorial en casos de extradición en México se determina de acuerdo con lo establecido en la legislación nacional y los tratados internacionales, que definen las jurisdicciones competentes para conocer de los mismos.
¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en situación de trabajo en el sector informal en México?
Las mujeres que trabajan en el sector informal en México enfrentan desafíos específicos en el ejercicio de sus derechos laborales. Se han implementado medidas para promover su protección, como la regularización de su actividad, el acceso a servicios de seguridad social y la promoción de condiciones laborales dignas y justas.
¿Qué es el contrato de trabajo en el sector de la telecomunicaciones en el derecho mercantil mexicano
El contrato de trabajo en el sector de las telecomunicaciones en el derecho mercantil mexicano es aquel en el cual una persona presta servicios en actividades relacionadas con la operación, mantenimiento, instalación, diseño o desarrollo de redes de comunicaciones, sistemas de telefonía, internet, televisión por cable, satélites u otros medios de transmisión de datos y voz, bajo la dirección de un empleador, a cambio de una remuneración.
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