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¿Cómo se realiza la debida diligencia del cliente en el proceso KYC en México?
La debida diligencia del cliente en el KYC en México implica la recopilación y verificación de información sobre el cliente, como su identidad, historial financiero y actividad económica. Este proceso varía según la institución, pero generalmente incluye la revisión de documentos, entrevistas con el cliente y la evaluación del riesgo asociado.
¿Qué acciones se están tomando para prevenir y sancionar la violencia contra personas migrantes en México?
Se están implementando acciones para prevenir y sancionar la violencia contra personas migrantes en México, como la capacitación de autoridades en derechos humanos y atención a migrantes, la sensibilización sobre los riesgos de la migración irregular, la creación de protocolos de atención y protección, la colaboración con organismos internacionales, y la promoción de una cultura de respeto y solidaridad hacia las personas migrantes.
¿Puede una persona solicitar la eliminación de sus antecedentes judiciales en México si han pasado varios años desde la condena?
En México, la eliminación de antecedentes judiciales no es común y generalmente se prefiere la cancelación de antecedentes. La cancelación implica actualizar los registros para reflejar que una persona ha cumplido con su condena. La eliminación, que implica la eliminación física de los registros, es menos común y puede ser más difícil de lograr. Sin embargo, después de cumplir con ciertos requisitos, algunas personas pueden solicitar la cancelación de antecedentes, lo que mejora su situación legal.
¿Qué agencias se encargan de combatir el narcotráfico en México?
En México, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) son las principales agencias encargadas de combatir el narcotráfico, además de la Policía Federal y la Fiscalía General de la República (FGR).
¿Cómo ha cambiado la migración de México hacia América del Norte en los últimos años en términos de migración por razones económicas?
La migración de México hacia América del Norte ha experimentado cambios en los últimos años en términos de migración por razones económicas, con variaciones en la demanda de mano de obra en sectores como agricultura, manufactura y servicios en Estados Unidos y Canadá, lo que ha influenciado en los flujos migratorios y en las políticas migratorias de ambos países.
¿Qué ley regula los derechos de los cónyuges en cuanto al régimen de bienes separados durante el matrimonio en México?
Los derechos de los cónyuges en cuanto al régimen de bienes separados durante el matrimonio en México están regulados por el Código Civil Federal y los códigos civiles estatales, que establecen las disposiciones para mantener la separación de bienes durante el matrimonio y sus efectos legales.
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