LETICIA PEÑA ARELLANO - 11879244

Perfil del profesionista Leticia Peña Arellano - 11879244

Cédula Profesional 11879244
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad ESCUELA DE DERECHO, POSGRADOS Y PRÁCTICA JURÍDICA
Estado MORELOS
País MÉXICO
Año 2020

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Los bancos en México enfrentan riesgos específicos como el lavado de dinero y la extorsión por parte del crimen organizado, lo que puede comprometer la integridad del sistema financiero y requerir la colaboración estrecha con las autoridades para prevenir y combatir estas actividades ilícitas.

¿Cómo se utiliza la validación de identidad en el acceso a servicios de préstamos y créditos personales en México?

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