LETICIA SOLÍS VILLANUEVA - 9353763

Perfil del profesionista Leticia Solís Villanueva - 9353763

Cédula Profesional 9353763
Carrera LICENCIATURA EN CONTADURÍA
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (I.T.R.)
Estado MICHOACAN
País MÉXICO
Año 2015

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¿Cuál es la protección legal de los derechos de las personas en situación de violencia por motivos de género en el ámbito de las relaciones laborales en México?

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México El lavado de dinero "back-to-back" es una técnica utilizada en el lavado de dinero que involucra una serie de transacciones financieras sucesivas para ocultar el origen ilícito de los fondos. En México, se aborda esta técnica a través de la implementación de medidas de supervisión y monitoreo más rigurosas por parte de las instituciones financieras y la UIF. Se busca identificar patrones de transacciones sospechosas y llevar a cabo investigaciones exhaustivas para rastrear el origen y destino de los fondos. Además, se promueve la cooperación internacional para abordar casos de lavado de dinero "back-to-back" que involucran transferencias de fondos entre diferentes jurisdicciones.

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