LILIA ARACELI SÁNCHEZ TAPIA - 3008691

Perfil del profesionista Lilia Araceli Sánchez Tapia - 3008691

Cédula Profesional 3008691
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2000

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El crowdfunding y el financiamiento colectivo en México están regulados en el contexto de AML. Las plataformas de crowdfunding deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la identificación de inversores y la supervisión de transacciones para prevenir el uso indebido de estas plataformas en el lavado de dinero.

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