LILIA CRISTINA MUÑOZ ALONSO - 10619756

Perfil del profesionista Lilia Cristina Muñoz Alonso - 10619756

Cédula Profesional 10619756
Carrera LICENCIATURA EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA
Universidad UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO CAMPUS ENSENADA
Estado BAJA CALIFORNIA
País MÉXICO
Año 2017

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México Sí, existen consecuencias legales para las instituciones financieras que no cumplan con las regulaciones relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente en México. Estas instituciones pueden enfrentar sanciones administrativas, multas y, en casos graves de incumplimiento, la revocación de su licencia para operar. Las autoridades financieras tienen el poder de supervisar y regular el cumplimiento de estas regulaciones.

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