LILIA GISELA LUGARDO BAHENA - 5873639

Perfil del profesionista Lilia Gisela Lugardo Bahena - 5873639

Cédula Profesional 5873639
Carrera LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO
Universidad UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2009

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En el sector de la minería y recursos naturales en México, el proceso de verificación de listas de riesgos implica la revisión de la identidad de los socios comerciales, inversores y proveedores. Las empresas en este sector deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para prevenir el uso de estas actividades en actividades ilícitas. Además, se deben reportar transacciones sospechosas.

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¿Cuáles son los requisitos para que opere la prescripción extintiva en el derecho civil mexicano?

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