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¿Qué requisitos deben cumplir las instituciones financieras para tratar con PEP?
Las instituciones financieras deben implementar medidas de debida diligencia reforzada, como la identificación de beneficiarios finales y el monitoreo continuo de las transacciones de las PEP.
¿Cómo puedo solicitar un permiso para realizar actividades de importación de productos en México?
Para solicitar un permiso para realizar actividades de importación de productos en México, debes acudir a la Secretaría de Economía o a la autoridad aduanera correspondiente. Debes presentar una solicitud, proporcionar la documentación requerida, como facturas, certificados de origen y cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad aduanera.
¿Cuáles son las principales leyes que regulan el derecho de la movilidad en México?
Las principales leyes son la Ley de Movilidad y Transporte, la Ley de Vialidad y Tránsito, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la Ley de Transporte Público, entre otras disposiciones específicas relacionadas con la movilidad.
¿Puedo solicitar un visado de estudiante en España si deseo aprender español como lengua extranjera?
Sí, puedes solicitar un visado de estudiante en España si deseas aprender español como lengua extranjera. Para ello, debes inscribirte en un programa de aprendizaje de español en una institución acreditada en España. Además, debes cumplir con los requisitos de financiamiento y seguro médico para obtener el visado de estudiante.
¿Cuál es el impacto del incumplimiento normativo en la confiabilidad de los informes financieros de una empresa en México?
El incumplimiento normativo puede afectar la confiabilidad de los informes financieros de una empresa, ya que puede dar lugar a prácticas contables incorrectas o inadecuadas. Esto puede socavar la precisión de los estados financieros y llevar a problemas legales y financieros.
¿Qué sucede si el arrendador vende la propiedad durante el contrato y el nuevo propietario quiere desalojar al arrendatario en México?
Si el arrendador vende la propiedad durante el contrato y el nuevo propietario desea desalojar al arrendatario, el arrendatario generalmente tiene derecho a permanecer en la propiedad hasta que el contrato vigente expire. El nuevo propietario debe respetar los términos del contrato.
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