LORNA DOMINGUEZ URIAS - 13554085

Perfil del profesionista Lorna Dominguez Urias - 13554085

Cédula Profesional 13554085
Carrera LICENCIATURA EN NUTRICIÓN
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE DURANGO
Estado BAJA CALIFORNIA
País MÉXICO
Año 2023

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¿Cuál es el impacto de la extradición en la percepción de la efectividad del sistema penitenciario en México?

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¿Cómo se monitorean las transacciones internacionales para prevenir el lavado de dinero en México?

Las instituciones financieras en México están obligadas a monitorear y reportar transacciones internacionales sospechosas. Esto incluye el uso de sistemas de detección de anomalías y el seguimiento de transacciones transfronterizas para identificar patrones de lavado de dinero.

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