LOURDES LARA LOPEZ - 4094538

Perfil del profesionista Lourdes Lara Lopez - 4094538

Cédula Profesional 4094538
Carrera LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL
Universidad UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Estado GUANAJUATO
País MÉXICO
Año 2004

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En el sector de bienes raíces en México, la verificación de listas de riesgos se realiza al verificar la identidad de los compradores y vendedores de propiedades. Se deben revisar los documentos de identificación y comparar la información con las listas de sancionados. Además, se deben reportar transacciones sospechosas y mantener registros de verificación de identidad.

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