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¿Cuáles son las consecuencias legales del delito de lavado de dinero en México?
El lavado de dinero, que implica ocultar o disfrazar los fondos obtenidos de actividades ilícitas para que parezcan legítimos, se considera un delito en México. Las consecuencias legales pueden incluir sanciones penales, la confiscación de los fondos ilícitos y la implementación de medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero. Se promueve la integridad financiera y la transparencia, y se implementan acciones para prevenir y sancionar este delito.
¿Qué debo hacer si mi pasaporte mexicano se encuentra próximo a vencer y necesito viajar al extranjero?
Si tu pasaporte mexicano está próximo a vencer y necesitas viajar al extranjero, es recomendable que inicies el proceso de renovación lo antes posible. Puedes acudir a una delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores para solicitar la renovación.
¿Cuál es el sistema de protección de los derechos de las personas en situación de migración en México en situación de solicitantes de asilo?
México cuenta con un sistema de protección de los derechos de las personas en situación de migración en México en situación de solicitantes de asilo. Se busca garantizar su acceso a los procedimientos de asilo, brindarles protección y asistencia durante el proceso, y promover su integración en la sociedad mexicana en caso de obtener el estatus de refugiado.
¿Cuál es la importancia de las listas de sanciones internacionales en la prevención del lavado de dinero en México?
Las listas de sanciones internacionales son fundamentales en la prevención del lavado de dinero en México. Estas listas ayudan a las instituciones financieras a identificar a individuos y entidades sancionados, lo que contribuye a prevenir transacciones con posibles vínculos a actividades ilegales.
¿Cuál es la postura de México respecto a la protección de los derechos de los trabajadores migrantes a nivel internacional?
México aboga por la protección de los derechos de los trabajadores migrantes a nivel internacional, reconociendo su contribución al desarrollo económico y social tanto de los países de origen como de destino. Participa en tratados y convenciones internacionales que garantizan los derechos laborales de los trabajadores migrantes y promueve su inclusión y protección en el mercado laboral.
¿Qué es el principio de irretroactividad en el derecho penal mexicano?
El principio de irretroactividad en el derecho penal mexicano establece que la ley penal no puede aplicarse de manera retroactiva para perjudicar al acusado, es decir, no puede castigarse una conducta que no estaba prohibida en el momento de cometerse.
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