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¿Cómo se supervisan las transacciones realizadas por Personas Expuestas Políticamente (PEP) en México?
En México, las transacciones realizadas por PEPs están sujetas a una supervisión más estricta. Las instituciones financieras deben llevar a cabo una debida diligencia reforzada para identificar a los PEPs, verificar su origen de fondos y reportar transacciones sospechosas relacionadas con estas personas.
¿Cuáles son las medidas tomadas para combatir el tráfico de personas en México?
Se están implementando medidas para combatir el tráfico de personas en México, como la promulgación de leyes y protocolos específicos, la capacitación de autoridades en la identificación y atención a víctimas, la cooperación internacional en la prevención y persecución del delito, la sensibilización sobre los riesgos y derechos de las personas migrantes, y la creación de mecanismos de protección y asistencia a víctimas.
¿Qué es el delito de suplantación de identidad en el derecho penal mexicano?
El delito de suplantación de identidad en el derecho penal mexicano se refiere a la asunción de la identidad de otra persona con el propósito de obtener un beneficio ilegítimo o realizar acciones fraudulentas en su nombre, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del grado de suplantación y las consecuencias del acto.
¿Qué medidas se toman para garantizar la protección de los derechos de las personas migrantes en situación de trata de personas en México?
Se establecen protocolos especiales y medidas de protección para proteger los derechos de las personas migrantes víctimas de trata en México, asegurando su acceso a la asistencia y protección adecuadas durante todo el proceso judicial.
¿Cuál es el derecho fundamental que protege la libertad de elección en México?
El derecho fundamental que protege la libertad de elección en México es el artículo 35 de la Constitución, que reconoce el derecho de los ciudadanos a votar y ser votados en elecciones populares.
¿Cuáles son las implicaciones legales del delito de ciberacoso en México?
El ciberacoso, que implica el acoso, hostigamiento o amenazas a través de medios electrónicos, se considera un delito en México. Las penas por ciberacoso pueden incluir sanciones penales, multas y medidas de protección para la víctima. Se promueve la seguridad cibernética y se implementan acciones de prevención y persecución del ciberacoso.
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