LUCI BIBIANA LOBATO CASTRO - 10071025

Perfil del profesionista Luci Bibiana Lobato Castro - 10071025

Cédula Profesional 10071025
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA
Estado PUEBLA
País MÉXICO
Año 2016

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Los motivos más comunes para un embargo en México incluyen el incumplimiento de pagos de deudas, ya sea de préstamos, facturas no pagadas, deudas fiscales, y otras obligaciones financieras. Además, un embargo puede ser solicitado en casos de incumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas.

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Las transacciones de metales no preciosos y minerales en México están reguladas para prevenir el lavado de dinero. Las empresas que se dedican a estas actividades deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas para evitar el uso de estos activos en el lavado de dinero.

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