LUIS FELIPE GOMEZ PALOMO - 8499616

Perfil del profesionista Luis Felipe Gomez Palomo - 8499616

Cédula Profesional 8499616
Carrera TÉCNICO EN ELECTRÓNICA
Universidad C.E.C. Y T.E. DE QUINTANA ROO, PLANTEL CANCÚN II
Estado QUINTANA ROO
País MÉXICO
Año 2014

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La verificación de listas de riesgos y las investigaciones de fraude en México están relacionadas en el sentido de que ambas buscan prevenir y detectar actividades ilícitas. La verificación de listas de riesgos se enfoca en identificar personas o entidades de alto riesgo, mientras que las investigaciones de fraude se centran en identificar transacciones fraudulentas. Ambas actividades requieren la revisión minuciosa de información y la colaboración con autoridades para prevenir y combatir el delito financiero.

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