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Las sanciones internacionales pueden tener un impacto significativo en el proceso KYC en México, ya que las instituciones financieras deben cumplir con las listas de sanciones y evitar hacer negocios con individuos o entidades sancionadas. Esto implica una mayor diligencia en la verificación de clientes y en la identificación de posibles conexiones con sancionados.
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Los contratos de venta en ferias y exposiciones en México deben cumplir con las regulaciones específicas de los organizadores del evento, así como las leyes de comercio y protección al consumidor.
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