LUIS FERNANDO IÑIGUEZ PIÑA - 6845616

Perfil del profesionista Luis Fernando Iñiguez Piña - 6845616

Cédula Profesional 6845616
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Estado SONORA
País MÉXICO
Año 2011

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¿Qué regulaciones se aplican a la verificación de antecedentes de candidatos a empleos en el sector financiero en México?

En el sector financiero en México, las regulaciones específicas pueden variar según el tipo de empresa y el nivel de acceso a información financiera confidencial. Sin embargo, las empresas en el sector financiero están sujetas a regulaciones relacionadas con la protección de datos personales y la prevención de lavado de dinero. Esto puede implicar verificaciones de antecedentes más rigurosas, como la revisión del historial crediticio y financiero, así como la comprobación de antecedentes penales y laborales. Es importante que las empresas cumplan con las regulaciones financieras y de protección de datos aplicables en el sector.

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