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¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de activos relacionados con el tráfico de drogas y el crimen organizado?
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¿Qué documentos respaldan los antecedentes fiscales en México?
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¿Cuál es el proceso para obtener una tarjeta de residencia permanente en México?
El proceso para obtener una tarjeta de residencia permanente en México implica tener residencia temporal previa y cumplir con los requisitos específicos establecidos por el INM.
¿Qué medidas deben tomar las empresas en México para cumplir con regulaciones de seguridad en el lugar de trabajo?
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¿Qué medidas se han tomado para prevenir el lavado de dinero en el sector de la educación en México?
En el sector de la educación, México ha implementado regulaciones que requieren la debida diligencia en la identificación de clientes y el reporte de operaciones sospechosas. Esto ayuda a prevenir el uso del sector educativo para el lavado de dinero relacionado con matrículas y transacciones académicas.
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