ABARROTES Y CREMERIA DEL VALLE (Pyme)

Perfil de la Pyme Abarrotes Y Cremeria Del Valle, código postal 36000.

Código Postal 36000
País México
Año 2024
Estado Ganajuato
Municipio Guanajuato
Localidad Guanajuato

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La globalización ha aumentado la necesidad de un proceso KYC robusto en México, ya que las transacciones financieras pueden involucrar a partes extranjeras. Esto ha llevado a una mayor colaboración internacional en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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El KYC tiene un impacto en la prevención de la corrupción en las transacciones comerciales en México al ayudar a identificar transacciones financieras sospechosas que podrían estar relacionadas con corrupción. Esto contribuye a un entorno empresarial más transparente.

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