ACESORIA TECNICA DE MUNICIPIOS (Pyme)

Perfil de la Pyme Acesoria Tecnica De Municipios, código postal 68285.

Código Postal 68285
País México
Año 2024
Estado Oaxaca
Municipio San Jacinto Amilpas
Localidad San Jacinto Amilpas

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¿Cuál es el impacto de las regulaciones de seguridad de la información y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en empresas que manejan información confidencial y datos personales en México?

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¿Cuál es el proceso de devolución del depósito de garantía en México?

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Las entidades sin fines de lucro en México también están sujetas a regulaciones AML. Deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de donantes y reportar transacciones sospechosas. Esto evita que estas organizaciones se utilicen como vehículos para el lavado de dinero.

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Sí, un extranjero que realice actividades económicas en México puede obtener una Cédula de Identificación Fiscal registrándose ante el SAT.

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