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¿Qué son los antecedentes judiciales?
Los antecedentes judiciales se refieren a un registro de los procesos legales en los que una persona ha estado involucrada. Esto incluye condenas, arrestos, juicios y otros eventos legales que pueden afectar su historial legal. En México, esta información se encuentra en el Registro Nacional de Procesados y Sentenciados.
¿Cómo se promueve la adhesión a estándares de calidad en la contratación pública como medida preventiva de sanciones en México?
La adhesión a estándares de calidad en la contratación pública se promueve en México mediante la incorporación de requisitos de calidad y rendimiento en los contratos gubernamentales, así como la promoción de buenas prácticas de manufactura y control de calidad.
¿Cuál es el enfoque de México en la lucha contra el lavado de activos a nivel internacional, y cómo contribuye al combate del lavado a nivel global?
México se ha comprometido a cumplir con los estándares internacionales y cooperar con otros países en la lucha contra el lavado de activos. Esto contribuye a la integridad del sistema financiero global y la prevención de actividades delictivas transfronterizas.
¿Cómo se abordan las listas de riesgos en el sector de telecomunicaciones en México?
En el sector de telecomunicaciones en México, las listas de riesgos se abordan al verificar la identidad de los clientes y asegurarse de que no estén involucrados en actividades ilícitas. Las empresas de telecomunicaciones deben realizar la debida diligencia y la verificación de identidad antes de prestar servicios, especialmente en casos de contratos de telefonía móvil o servicios de internet. También deben estar atentas a posibles transacciones sospechosas.
¿Cuáles son los pasos para adoptar a un niño en México y cuáles son los requisitos?
La adopción en México involucra un proceso legal que incluye evaluaciones de idoneidad, verificaciones de antecedentes y la aprobación de un juez de lo familiar. Los requisitos varían según el estado y la agencia de adopción, pero generalmente incluyen ser mayor de edad y tener estabilidad emocional y financiera.
¿Cuáles son las sanciones por no cumplir con las regulaciones de las PEP en México?
Las sanciones pueden incluir multas significativas y sanciones legales para las instituciones financieras que no cumplan con las regulaciones relacionadas con las PEP.
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