ATILANA TAMAY CAHUM (Pyme)

Perfil de la Pyme Atilana Tamay Cahum, código postal 97762.

Código Postal 97762
País México
Año 2024
Estado Yucatán
Municipio Tixcacalcupul
Localidad Tixcacalcupul

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¿Cuáles son las diferencias entre una multa y un recargo en el contexto de deudas fiscales en México?

Una multa es una sanción impuesta por no cumplir con las obligaciones fiscales, mientras que un recargo es un interés adicional que se aplica sobre impuestos no pagados en el plazo establecido.

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Cuando una institución financiera en México identifica una coincidencia en las listas de riesgos, debe tomar medidas adicionales, como investigar la naturaleza de la relación con el cliente, determinar si hay riesgo de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo y, si es necesario, reportar la situación a la UIF. También pueden considerar la congelación de activos en casos graves.

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