BAZAR VIYEMON (Pyme)

Perfil de la Pyme Bazar Viyemon, código postal 20230.

Código Postal 20230
País México
Año 2024
Estado Aguascalientes
Municipio Aguascalientes
Localidad Aguascalientes

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¿Cuál es el proceso de notificación a las autoridades en caso de identificar una transacción sospechosa relacionada con una PEP?

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Mantener registros precisos en el proceso de verificación de personal en México es crucial por varias razones, incluyendo el cumplimiento normativo, la transparencia y la capacidad de demostrar la diligencia debida en caso de disputas legales. Los registros deben incluir consentimientos firmados, resultados de verificaciones y cualquier comunicación relacionada con el proceso de verificación.

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