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¿Cómo afecta el incumplimiento normativo en México a las relaciones comerciales con clientes, proveedores y socios?
El incumplimiento normativo puede dañar las relaciones comerciales, ya que los clientes y socios pueden perder la confianza en la empresa. Puede llevar a litigios, rescisión de contratos y la pérdida de oportunidades de negocio.
¿Cuál es el proceso de establecer la patria potestad en México y cuáles son los requisitos?
Para establecer la patria potestad en México, los padres deben presentar una solicitud ante un juez de lo familiar. Se evaluarán factores como la capacidad de los padres para cuidar y educar al hijo, y se considerará el bienestar del menor antes de otorgar la patria potestad.
¿Cuáles son las medidas de prevención de delitos de ciberseguridad en México?
La prevención de delitos de ciberseguridad implica la promoción de buenas prácticas en línea, la concienciación sobre amenazas cibernéticas y la colaboración con agencias de ciberseguridad para proteger la infraestructura digital.
¿Cuál es el delito de lavado de dinero en México y cuáles son las sanciones asociadas?
El lavado de dinero implica ocultar o legitimar ganancias obtenidas ilegalmente. Las sanciones por lavado de dinero son severas e incluyen penas de prisión y multas significativas.
¿Cómo puedo registrar una marca comercial en México?
El registro de una marca comercial en México se realiza a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Debes presentar una solicitud de registro, pagar una tarifa y cumplir con los requisitos específicos.
¿Qué medidas específicas deben tomar las instituciones financieras para identificar y verificar a los beneficiarios finales de cuentas de PEP?
Las instituciones financieras deben realizar investigaciones exhaustivas para identificar a los beneficiarios finales y confirmar su relación con la PEP, a menudo requiriendo documentación adicional y verificación de identidad.
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