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¿Cuál es la función de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México en la lucha contra el lavado de activos?
La UIF es la entidad encargada de prevenir y combatir el lavado de activos en México. Supervisa las transacciones financieras y reporta actividades sospechosas a las autoridades correspondientes.
¿Cuál es el proceso para solicitar una Visa U-Visa para víctimas de crímenes mexicanas que han cooperado con las autoridades en los Estados Unidos?
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¿Qué papel juega la verificación de personal en la contratación en México?
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