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Las personas con antecedentes penales en México tienen derechos en cuanto al acceso a su historial de antecedentes penales. Tienen el derecho de solicitar y obtener una copia de sus registros de antecedentes penales. Esta información es útil para verificar la exactitud de los registros y para su propio conocimiento. Es importante conocer y ejercer este derecho, ya que los errores en los registros pueden tener un impacto significativo en la vida de una persona.
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Las autoridades fiscales, como el SAT, tienen la responsabilidad de administrar y gestionar a los deudores de impuestos en México. Su
¿Cuál es el papel de los organismos internacionales en la asistencia y cooperación técnica para fortalecer la prevención del lavado de activos en México?
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¿Cómo puedo obtener una constancia de no antecedentes penales en México?
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¿Cuál es el impacto del proceso KYC en la banca móvil y los pagos digitales en México?
El proceso KYC es esencial para garantizar la seguridad en la banca móvil y los pagos digitales en México. Los usuarios deben pasar por procedimientos de verificación de identidad antes de utilizar estos servicios para prevenir el fraude y el lavado de dinero en el ámbito digital.
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