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¿Cuál es el plazo de retención de registros financieros relacionados con las PEP en México?
Las instituciones financieras suelen estar obligadas a retener registros durante un período determinado, que puede variar según las regulaciones y la naturaleza de la transacción.
¿Cómo se manejan los desafíos de KYC en el sector de las criptomonedas y activos digitales en México?
Los desafíos de KYC en el sector de las criptomonedas y activos digitales en México se abordan mediante regulaciones específicas que requieren la verificación de identidad de los usuarios de plataformas de criptomonedas y el cumplimiento de las leyes de prevención del lavado de dinero en este entorno.
¿Qué pasa si no presento mis declaraciones de impuestos en México?
Si no presentas tus declaraciones de impuestos en México, puedes enfrentar sanciones y multas. Además, tu situación fiscal se verá afectada negativamente, lo que puede limitar tu acceso a créditos y licitaciones.
¿Cuál es el impacto de la educación en línea y la formación continua en la selección de personal en México?
La educación en línea y la formación continua son cada vez más relevantes en la selección de personal en México. Los candidatos que buscan mejorar sus habilidades y conocimientos a través de cursos en línea y programas de capacitación demuestran un compromiso con su desarrollo profesional, lo que es valorado por los empleadores.
¿Cuál es el procedimiento de desahucio en México en caso de incumplimiento grave del arrendatario?
En caso de incumplimiento grave, el arrendador debe iniciar un proceso de desahucio mediante una notificación legal y un proceso judicial. El tribunal puede ordenar la desocupación y el pago de rentas atrasadas.
¿Puede el arrendador realizar inspecciones no programadas de la propiedad en México?
El arrendador generalmente no puede realizar inspecciones no programadas de la propiedad sin el consentimiento del arrendatario, excepto en situaciones de emergencia. Los derechos de privacidad del arrendatario están protegidos por la ley.
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