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¿Cuáles son los derechos de los reclusos en el sistema penitenciario mexicano?
Los reclusos en México tienen derechos garantizados, incluyendo atención médica adecuada, acceso a la educación, visitas de familiares y amigos, y protección contra el maltrato.
¿Qué medidas se han tomado en México para fortalecer la supervisión del AML en el sector financiero?
México ha implementado medidas como la revisión de políticas internas de AML, la capacitación de empleados, la identificación de PEPs (Personas Expuestas Políticamente) y la realización de auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento de las regulaciones AML en las instituciones financieras.
¿Cómo se fomenta la adhesión a estándares de seguridad de productos en la contratación pública como medida preventiva de sanciones en México?
La adhesión a estándares de seguridad de productos en la contratación pública se fomenta en México mediante la incorporación de requisitos de calidad y seguridad en los contratos gubernamentales y la promoción de prácticas de producción segura.
¿Cuál es el papel de la investigación periodística en la exposición de prácticas irregulares y sanciones a contratistas en México?
La investigación periodística tiene un papel crucial en la exposición de prácticas irregulares y sanciones a contratistas en México al destacar casos de corrupción y falta de cumplimiento ético, lo que puede llevar a una mayor transparencia y rendición de cuentas.
¿Qué sucede si una entidad financiera en México no cumple con la obligación de verificar las listas de riesgos?
Si una entidad financiera en México no cumple con la obligación de verificar las listas de riesgos, puede enfrentar sanciones que incluyen multas significativas y la posibilidad de revocación de su licencia para operar. Además, la UIF puede iniciar investigaciones y procesos legales contra la entidad y sus responsables.
¿Cuáles son las consecuencias para las empresas y personas involucradas en el lavado de activos en México?
Las consecuencias pueden incluir daño a la reputación, sanciones legales, pérdida de activos y el riesgo de prisión. El lavado de activos es un delito grave con consecuencias significativas.
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