CASA MAZATLÁN CASA MAZATLÁN DEL PACIFICO (Pyme)

Perfil de la Pyme Casa Mazatlán Casa Mazatlán Del Pacifico, código postal 81200.

Código Postal 81200
País México
Año 2024
Estado Sinaloa
Municipio Ahome
Localidad Los Mochis

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¿Cómo se ha adaptado el proceso KYC en México para las transacciones internacionales?

El proceso KYC en México se ha adaptado para las transacciones internacionales al incorporar estándares y directrices internacionales, como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Esto es fundamental para facilitar transacciones internacionales y garantizar la cooperación global en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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La falta de emisión de facturas electrónicas válidas en México puede resultar en problemas graves de antecedentes fiscales. Las facturas son documentos esenciales para demostrar las transacciones comerciales, y la omisión o emisión de facturas falsas puede resultar en sanciones y problemas legales.

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¿Cuál es la importancia de la experiencia en ventas y negociación en la selección de personal en México?

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El GAFI establece estándares internacionales contra el lavado de activos. México, como miembro, debe cumplir con estos estándares para fortalecer su marco legal y regulatorio contra el lavado.

¿Cuáles son las diferencias entre un embargo por deuda civil y un embargo por deuda fiscal en México?

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