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¿Qué medidas de control y seguridad deben implementar las instituciones financieras para proteger la información confidencial de las PEP?
Las instituciones financieras deben establecer sistemas de seguridad de datos, protocolos de acceso restringido y capacitación continua para el personal que maneja información confidencial de las PEP.
¿Cómo se abordan los desafíos de KYC en la banca digital y móvil en México?
Los desafíos de KYC en la banca digital y móvil en México se abordan mediante la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas, como la verificación biométrica y la identificación por video, que permiten a los clientes completar el proceso KYC de manera segura y conveniente a través de dispositivos móviles.
¿Puede el arrendador exigir un depósito de garantía excesivamente alto en México?
En México, el depósito de garantía debe ser razonable y no excesivo. No hay un monto fijo establecido por la ley, pero el depósito debe estar en proporción a la renta y generalmente no puede ser utilizado para cubrir el pago de rentas futuras.
¿Cómo se pueden identificar y corregir discrepancias fiscales en México?
Identificar y corregir discrepancias fiscales en México implica revisar las declaraciones de impuestos y compararlas con los registros contables. Si se encuentran discrepancias, se pueden corregir a través de declaraciones complementarias o enmiendas. Es importante mantener registros precisos para respaldar las correcciones.
¿Cuál es el impacto de la verificación de personal en la prevención de conflictos laborales en México?
La verificación de personal en México puede tener un impacto positivo en la prevención de conflictos laborales al ayudar a identificar candidatos con antecedentes de comportamiento profesional y ético. Al contratar empleados con un historial de conducta apropiada, las empresas pueden reducir la probabilidad de conflictos y tensiones en el lugar de trabajo.
¿Qué desafíos específicos enfrentan las empresas en el sector de tecnología y startups en cuanto al cumplimiento normativo en México?
Las empresas de tecnología y startups en México enfrentan desafíos relacionados con la rápida evolución de la tecnología y la adaptación a regulaciones cambiantes. Deben estar al tanto de las leyes de privacidad de datos y seguridad cibernética, entre otras.
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