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¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la percepción de México como un destino para la inversión en energías renovables?
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¿Cuál es el proceso de revisión y aprobación de donaciones políticas a PEP en México?
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¿Cómo se maneja la verificación de identidad para clientes extranjeros en México?
La verificación de identidad para clientes extranjeros en México implica la presentación de documentos de identificación válidos de su país de origen, así como la verificación de su situación migratoria en el país. Las instituciones financieras deben asegurarse de cumplir con las regulaciones de KYC aplicables a los clientes extranjeros.
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