CHOCOLATL COZTANZO (Pyme)

Perfil de la Pyme Chocolatl Coztanzo, código postal 51200.

Código Postal 51200
País México
Año 2024
Estado Estado de México
Municipio Valle De Bravo
Localidad Valle de Bravo

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¿Cómo se evalúan los riesgos legales y regulatorios en el sector de la salud en la debida diligencia en México?

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Las instituciones financieras en México deben llevar a cabo un proceso de debida diligencia que incluye la identificación de los clientes, la obtención de información sobre el propósito de las transacciones y la evaluación continua de la relación comercial. También deben verificar las listas de riesgos y reportar transacciones sospechosas a la UIF.

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