CLIMAS DEL BAJIO CHILLERS (Pyme)

Perfil de la Pyme Climas Del Bajio Chillers, código postal 36310.

Código Postal 36310
País México
Año 2024
Estado Ganajuato
Municipio San Francisco Del Rincón
Localidad San Francisco del Rincón

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Los notarios y fedatarios desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de dinero en México. Deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, verificar la legitimidad de transacciones y reportar operaciones sospechosas. Esto evita que estos profesionales se utilicen para facilitar el lavado de dinero.

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En el sector de la energía en México, el proceso de verificación de listas de riesgos involucra la revisión de la identidad de las partes involucradas en transacciones relacionadas con la industria energética. Esto incluye la verificación de contratos, licitaciones y colaboraciones. Las empresas en este sector deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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