COLEGIO TIRSO DE MOLINA AC (Pyme)

Perfil de la Pyme Colegio Tirso De Molina Ac, código postal 15830.

Código Postal 15830
País México
Año 2024
Estado Ciudad de México
Municipio Venustiano Carranza
Localidad Venustiano Carranza

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¿Cuál es el papel de las unidades de cumplimiento en las instituciones financieras en México en relación con la verificación de listas de riesgos?

Las unidades de cumplimiento desempeñan un papel esencial en las instituciones financieras en México en relación con la verificación de listas de riesgos. Son responsables de supervisar y garantizar que se cumplan las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto incluye la verificación de listas de sancionados, la capacitación del personal y la presentación de reportes a las autoridades competentes.

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