DEPOSITO DE CERVEZA TRES HERMANOS (Pyme)

Perfil de la Pyme Deposito De Cerveza Tres Hermanos, código postal 40922.

Código Postal 40922
País México
Año 2024
Estado Guerrero
Municipio Técpan De Galeana
Localidad El Súchil

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¿Cómo se aplica la verificación de listas de riesgos en el sector de la construcción de infraestructuras en México?

La verificación de listas de riesgos se aplica en el sector de la construcción de infraestructuras en México al requerir que las empresas, contratistas y subcontratistas verifiquen la identidad de sus socios comerciales, especialmente en proyectos de gran envergadura. Esto es fundamental para prevenir el uso del sector de la construcción en actividades ilícitas y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además, se deben reportar transacciones sospechosas.

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La falta de cumplimiento puede dañar la reputación de una institución financiera y llevar a la pérdida de la confianza de los clientes y a la fuga de depósitos.

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La lucha contra la violencia de género en México se basa en el respeto a los derechos humanos de las víctimas, promoviendo la igualdad de género, la no discriminación y la prevención de la violencia.

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