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¿Cuál es el papel de los organismos internacionales en la promoción de prácticas éticas y la prevención de sanciones para contratistas en México?
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¿Qué sucede si un deudor alimentario en México no paga la pensión alimenticia?
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¿Qué requisitos se deben cumplir para la venta de bienes a través de subastas electrónicas en México?
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¿Cuál es la relación entre el KYC y el cumplimiento normativo en México?
El KYC y el cumplimiento normativo están estrechamente relacionados en México. El KYC es una parte fundamental del cumplimiento normativo, ya que garantiza que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, lo que es esencial para operar legalmente en el país.
¿Cómo se verifica la idoneidad de candidatos en la industria de la hotelería y turismo en México?
En la industria de la hotelería y turismo en México, la verificación de personal se enfoca en revisar antecedentes laborales en la industria, validar credenciales específicas del sector como capacitación en hospitalidad, y revisar referencias relevantes en la hotelería y turismo. La experiencia en la gestión de hoteles y la calidad del servicio son aspectos clave en esta industria.
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