ELABORACIÓN DE CHOCOLATE CASERO (Pyme)

Perfil de la Pyme Elaboración De Chocolate Casero, código postal 69512.

Código Postal 69512
País México
Año 2024
Estado Oaxaca
Municipio Villa De Tamazulápam Del Progreso
Localidad Villa de Tamazulápam del Progreso

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El "riesgo de cliente" se refiere a la probabilidad de que un cliente sea utilizado para actividades ilícitas, como el lavado de dinero. En México, se evalúa el riesgo de cliente a través de análisis de factores como la fuente de fondos, la ocupación y la ubicación geográfica, lo que ayuda a determinar el nivel de escrutinio necesario en el proceso KYC.

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