ESTETICA AREHCS (Pyme)

Perfil de la Pyme Estetica Arehcs, código postal 36352.

Código Postal 36352
País México
Año 2024
Estado Ganajuato
Municipio San Francisco Del Rincón
Localidad San Francisco del Rincón

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¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y cuál es su relación con las regulaciones de PEP en México?

El GAFI es una organización internacional que establece estándares contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. México, como miembro del GAFI, adopta sus recomendaciones y estándares en sus regulaciones de PEP.

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