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¿Cómo se garantiza la seguridad de la información de KYC en instituciones financieras en caso de desastres naturales o emergencias en México?
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¿Qué información se debe proteger durante el proceso de verificación de personal en México?
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¿Qué es el delito de fraude en México y cuáles son las penas asociadas?
El fraude en México implica engañar a alguien para obtener beneficios económicos ilegales. Las penas por fraude varían según la cantidad de dinero involucrada y la gravedad del engaño, pero pueden incluir prisión y multas.
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