ESTÉTICA KESHA KEIHT (Pyme)

Perfil de la Pyme Estética Kesha Keiht, código postal 42039.

Código Postal 42039
País México
Año 2024
Estado Hidalgo
Municipio Pachuca De Soto
Localidad Pachuca de Soto

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Sí, una PEP en México puede abrir una cuenta bancaria en el extranjero, pero debe cumplir con las regulaciones de ese país y, en algunos casos, puede estar sujeto a medidas de debida diligencia más estrictas.

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¿Cuál es el proceso de detección de transacciones sospechosas por parte de las instituciones financieras en México?

Las instituciones financieras en México deben monitorear las transacciones de sus clientes en busca de patrones o comportamientos inusuales, y reportar cualquier actividad sospechosa a la UIF.

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