ESTETICA UNIXES ROSI (Pyme)

Perfil de la Pyme Estetica Unixes Rosi, código postal 29220.

Código Postal 29220
País México
Año 2024
Estado Chiapas
Municipio San Cristóbal de las Casas
Localidad San Cristóbal de las Casas

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¿Cómo se abordan los riesgos asociados con la pesca ilegal y la explotación no sostenible de recursos marinos en la prevención del lavado de activos en México?

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¿Qué implicaciones legales existen en contratos de venta de alimentos y productos en México?

Los contratos de venta de alimentos y productos en México deben cumplir con regulaciones de salud, etiquetado y seguridad alimentaria, además de requisitos específicos según el tipo de producto, como el Registro Sanitario.

¿Cuál es el proceso de notificación de transacciones sospechosas relacionadas con PEP a las autoridades en México?

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El KYC tiene un impacto en la prevención de la corrupción en las transacciones comerciales en México al ayudar a identificar transacciones financieras sospechosas que podrían estar relacionadas con corrupción. Esto contribuye a un entorno empresarial más transparente.

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