FARMACIA FARMAPRONTO MEDIWEPS SA DE CV (Pyme)

Perfil de la Pyme Farmacia Farmapronto Mediweps Sa De Cv, código postal 51200.

Código Postal 51200
País México
Año 2024
Estado Estado de México
Municipio Valle De Bravo
Localidad Valle de Bravo

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¿Cómo afecta la verificación en listas de riesgos a las instituciones de microfinanzas y cooperativas de ahorro y crédito en México?

Las instituciones de microfinanzas y cooperativas de ahorro y crédito en México también están sujetas a las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Deben verificar la identidad de sus clientes y las partes involucradas en las transacciones, y reportar cualquier actividad sospechosa. Aunque pueden ser instituciones más pequeñas, también tienen un papel importante en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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