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¿Cómo se manejan las disputas y quejas de los clientes en relación con el proceso KYC en México?
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¿Qué documentos y comprobantes fiscales se deben conservar en México?
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En el sector de la moda y el comercio minorista en México, la verificación de la identidad de los clientes se realiza al solicitar documentos de identificación al realizar compras, especialmente en transacciones con montos significativos. Las empresas en este sector deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para prevenir el uso de este sector en actividades ilícitas.
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