FOXXY JEANS FOXXY JEANS SA DE CV (Pyme)

Perfil de la Pyme Foxxy Jeans Foxxy Jeans Sa De Cv, código postal 44460.

Código Postal 44460
País México
Año 2024
Estado Jalisco
Municipio Guadalajara
Localidad Guadalajara

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¿Cuánto tiempo toma el proceso de verificación de antecedentes en México?

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El uso de monedas virtuales y criptomonedas en México está regulado en el contexto de AML. Las plataformas y empresas que brindan servicios relacionados con criptomonedas deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la identificación de clientes y la presentación de reportes de operaciones sospechosas. Esto evita el uso de criptomonedas en el lavado de dinero.

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La inversión en bienes raíces y propiedades inmobiliarias en México está regulada para prevenir el lavado de dinero. Los compradores y vendedores de propiedades deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de partes involucradas y reportar transacciones sospechosas. Esto evita que se utilicen bienes raíces en el lavado de dinero a través de transacciones inmobiliarias.

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