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¿Cuál es el proceso de verificación de antecedentes disciplinarios en el contexto de la obtención de licencias para ejercer la ingeniería en México?
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¿Cuál es la importancia de la identificación en el acceso a programas de vivienda en México?
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¿Cuál es el rol de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México en relación con el KYC?
La UIF en México es la entidad encargada de supervisar y regular el cumplimiento de las instituciones financieras en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. También se encarga de investigar y reportar actividades sospechosas a las autoridades competentes.
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