FRUTAS Y VERDURAS ANY (Pyme)

Perfil de la Pyme Frutas Y Verduras Any, código postal 68224.

Código Postal 68224
País México
Año 2024
Estado Oaxaca
Municipio San Juan Del Estado
Localidad San Juan del Estado

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¿Cómo afecta la verificación de listas de riesgos a las organizaciones sin fines de lucro en México?

Las organizaciones sin fines de lucro en México también están sujetas a las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Deben verificar la identidad de sus donantes y colaboradores, y reportar cualquier transacción sospechosa. Esto se hace para prevenir el uso de organizaciones sin fines de lucro para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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