HONEY DREAMS (Pyme)

Perfil de la Pyme Honey Dreams, código postal 89190.

Código Postal 89190
País México
Año 2024
Estado Tamaulipas
Municipio Tampico
Localidad Tampico

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¿Cómo se regula la actividad de intermediarios de bienes raíces en México para prevenir el lavado de dinero?

La actividad de intermediarios de bienes raíces en México está regulada para prevenir el lavado de dinero. Estos profesionales deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la identificación de compradores y vendedores, la debida diligencia en la identificación de partes involucradas y el reporte de operaciones sospechosas. Esto evita que se utilicen en el lavado de dinero a través de transacciones de bienes raíces.

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