IMPERQUIMIA CORDOBA (Pyme)

Perfil de la Pyme Imperquimia Cordoba, código postal 94500.

Código Postal 94500
País México
Año 2024
Estado Veracruz
Municipio Córdoba
Localidad Córdoba

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¿Cuál es la regulación para la venta de vehículos nuevos en México?

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Las regulaciones de prevención de lavado de dinero (PLD) en México afectan a empresas que operan en el sector de bienes raíces. Deben cumplir con regulaciones que incluyen la debida diligencia en transacciones, la identificación de clientes y el reporte de actividades sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El incumplimiento puede dar lugar a sanciones y problemas legales.

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