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¿Cómo pueden las instituciones financieras en México verificar la autenticidad de la documentación proporcionada por las PEP?
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¿Cómo se verifica la idoneidad de candidatos en la industria de la tecnología en México?
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¿Cuál es la importancia de la figura del tutor legal en casos de menores en México?
El tutor legal es una figura importante en México cuando los padres no pueden cumplir con sus responsabilidades de cuidado y educación de los menores. El tutor asume estas responsabilidades legales y garantiza el bienestar del niño en ausencia de los padres.
¿Qué tecnologías se utilizan en el proceso KYC en México para mejorar la eficiencia?
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¿Cuáles son las regulaciones aplicables a la venta de bienes sujetos a medidas de protección de datos personales en México?
La venta de bienes sujetos a medidas de protección de datos personales en México debe cumplir con regulaciones de privacidad y protección de datos, y garantizar el consentimiento adecuado de los titulares de datos.
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