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¿Cómo se manejan los contratos de venta de bienes en situaciones de desastres naturales o fenómenos climáticos en México?
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¿Cuál es el impacto de las regulaciones de PEP en la transparencia de las finanzas de los partidos políticos en México?
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¿Cómo se regula la verificación de listas de riesgos en el sector de seguros en México?
La verificación de listas de riesgos en el sector de seguros en México está regulada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). Las empresas de seguros deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, lo que incluye la verificación de la identidad de los asegurados y beneficiarios. La CNSF supervisa y asegura el cumplimiento de estas regulaciones en el sector.
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