JARDIN DE NIÑOS ALFARO SIQUEIROS (Pyme)

Perfil de la Pyme Jardin De Niños Alfaro Siqueiros, código postal 61600.

Código Postal 61600
País México
Año 2024
Estado Michoacán
Municipio Pátzcuaro
Localidad Pátzcuaro

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¿Cuál es la importancia de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) en México?

Los ROS son cruciales para la lucha contra el lavado de dinero en México. Obligan a las instituciones a informar a la UIF sobre transacciones sospechosas, lo que permite a las autoridades investigar y tomar medidas para prevenir actividades ilegales.

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¿Qué medidas de seguridad deben implementar las instituciones financieras para prevenir el acceso no autorizado a la información de PEP?

Las instituciones financieras deben emplear medidas como sistemas de seguridad cibernética, acceso restringido a la información y capacitación del personal para prevenir el acceso no autorizado.

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